
8 月 XNUMX 日,在尼日利亚司法部门内发生的一项重大进展中,币安美国高级管理人员蒂格兰·甘巴里安 (Tigran Gambaryan) 在阿布贾高等法院坚决驳斥了洗钱指控。甘巴里安在尼日利亚联邦高等法院面前表示他的无罪抗辩 尼日利亚政府 针对领先的加密货币交易所发起了法律诉讼。
在法律争论中,甘巴扬的辩护律师辩称,他们的客户受到了不公正的攻击,并声称不能将币安控股有限公司据称采取的行动直接归咎于他。他们强调了程序上的失误,声称检方没有为该公司提供适当的服务。 3 月 XNUMX 日,币安请求司法宽大处理,寻求释放 Gambaryan,强调他不参与公司的执行决策过程。
相比之下,尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)坚称宪法支持对公司高管采取法律行动,法官埃梅卡·恩维特(Emeka Nwite)也坚持这一立场。恩维特确认联邦检察官遵守法律标准,并提醒地方法院驳回了先前对正在进行的案件的反对意见。
据《Punch》报道,法院随后下令将甘巴扬关押在 Kuje 惩教所,押后至 18 月 2 日审议他的保释请求,审判将于 XNUMX 月 XNUMX 日恢复。
甘巴扬的困境始于一个多月前,当时他与另一位币安高级管理人员纳迪姆·安贾尔瓦拉 (Nadeem Anjarwalla) 在政府针对这家加密货币公司的打击行动中因涉嫌洗钱、逃税和操纵外汇而被捕。尽管最初有关外汇篡改的指控有所减少,但尼日利亚当局仍坚持诉讼。
随着安贾尔瓦拉成功逃脱拘留并离开尼日利亚,故事发生了转折,引起了国际执法部门的关注。据 crypto.news 报道,币安此后承诺与尼日利亚当局合作,同时停止其基于奈拉的服务,包括点对点交易,以应对不断升级的监管审查。