托马斯·丹尼尔斯
据报道，币安正在与美国司法部 (DOJ) 进行谈判，以取消与其 2023 年达成的 4.3 亿美元和解协议相关的一项关键监管条款。如果成功，此举可能会大大减轻这家全球最大加密货币交易所的持续监管压力。
讨论的焦点在于可能提前终止独立合规监督机构的职务。币安承认存在系统性合规缺陷，包括反洗钱和制裁控制措施不足，因此该机构被要求提前终止该职务，为期三年。该监督机构适用于币安的全球业务，但不包括其美国关联公司Binance.US，后者作为独立法人实体运营。
知情人士透露，美国司法部正在评估币安在加强内部合规基础设施方面是否取得了足够的进展，从而足以证明其值得撤换监察员。这一决定将标志着美国司法部处理长期监管方式的显著转变，尤其是在加密货币领域。
此案体现了美国司法部内部正在出现的重新评估外部监督机制效用和期限的广泛趋势。包括嘉能可公司 (Glencore Plc)、国民西敏寺银行集团 (NatWest Group Plc) 和奥斯塔尔有限公司 (Austal Ltd.) 在内的多家跨国公司近期已获得司法部批准，提前退出类似安排。合规监督机制的批评者认为，这些机制成本高昂、破坏性强，有时还会与现有监管措施重复。
对于币安而言，取消监控可以减轻运营限制，并提升其在监管机构、投资者和机构合作伙伴中的声誉。然而，该交易所可能需要提供其他合规保证，例如加强内部报告或第三方审计，以满足联邦当局的要求。
此次讨论恰逢美国现任政府对数字资产政策进行更广泛的重新调整。业内人士对监管透明度以及摆脱执法优先模式的转变日益乐观。近期的立法和监管举措——包括《GENIUS稳定币法案》、一项市场结构法案以及反CBDC措施——预示着加密货币公司将面临更加有利的环境。
美国证券交易委员会（SEC）主席保罗·阿特金斯已公开承诺以明确的指导方针取代“通过执法进行监管”，而商品期货交易委员会（CFTC）则概述了外国交易所合法与美国客户合作的途径。
如果美国司法部同意终止币安的监管，这可能成为其他寻求协商更灵活监管安排的加密货币公司的先例，特别是在越来越注重合规效率而非惩罚性监督的环境中。
