托马斯·丹尼尔斯
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币安和 德里警察 联合破获了一起利用印度可再生能源计划欺骗投资者的 100,000 万美元骗局。该骗局由一个名为“M/s Goldcoat Solar”的欺诈实体策划，谎称与电力部有联系，承诺通过参与旨在到 450 年实现 2030 千兆瓦容量的太阳能扩建项目获得高额回报。
根据 Inc42该计划利用社交媒体建立信誉，骗子冒充政府官员，并引用知名人士来赢得投资者的信任。虚假的收益报告和虚假的过去成功声明被用来引诱受害者，而犯罪者则通过以被盗身份激活多张 SIM 卡来隐藏身份，其中一些被发送到国外。
该行动涉及复杂的金融流动，受害者资金通过各种银行账户汇入并转换成加密货币，包括超过 100,000 美元的 Tether (USDT)。币安通过提供分析支持来追踪这些交易，协助德里警方进行调查，发挥了关键作用。
此次打击行动是在币安最近努力遵守印度法规之后进行的，其中包括在印度金融情报部门注册为报告实体，因为该国正在加强对未注册的加密平台的监管。
