托马斯·丹尼尔斯

发布于:16/11/2024
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拉里·哈蒙(Larry Harmon)
By 发布于:16/11/2024
拉里·哈蒙(Larry Harmon)

比特币混合器运营商因洗钱超过 300 亿美元被判处三年有期徒刑

拉里·哈蒙(Larry Harmon),俄亥俄州居民,暗网运营商 比特币 混合服务 螺旋据彭博社报道,因洗钱价值超过 300 亿美元的比特币,被判处三年联邦监禁。美国司法部表示 螺旋 旨在掩盖加密货币交易的来源,为毒品销售和假冒商品交易等非法活动提供便利。

Helix 的暗网运营

从 2014 年到 2017 年,Harmon 的服务与臭名昭著的暗网市场(包括 AlphaBay)合作,处理非法付款。检察官透露 螺旋 洗钱了超过 350,000 个比特币,当时相当于约 311 亿美元,使犯罪用户得以逃避侦查。

2021 年,哈蒙承认经营无牌汇款业务和共谋洗钱。除了监禁之外,美国地区法官贝丽尔·豪厄尔还下令没收哈蒙洗钱所得的全部 311 亿美元加密货币。此前,美国财政部因违反反洗钱规定对他处以 60 万美元罚款。

混合器在加密货币犯罪中的作用

暗网混合器 螺旋 利用加密货币的匿名性,打破交易发送者和接收者之间的可追溯链接。这种能力使其成为犯罪分子试图绕过公共区块链账本上的执法监控的宝贵工具。

尽管比特币具有透明度,但哈蒙的案件凸显了监管机构在打击加密货币犯罪方面面临的挑战。执法部门为摧毁此类网络而做出的努力越来越多地针对哈蒙这样的运营商。

合作减刑

哈蒙的刑期被减免,以表彰他在相关案件中与联邦检察官的合作,包括对另一家著名比特币混合器运营商罗曼·斯特林戈夫的定罪, 比特币雾当局表示有信心,哈蒙的案件将阻止未来试图利用类似技术的行动。

家庭破裂

该案件的影响范围扩大到拉里·哈蒙的兄弟加里·哈蒙,后者被判处四年监禁。2020 年,当局发现加里使用窃取的凭证访问存储在美国国税局证据柜中的比特币,并用这些资金购买奢侈品。

结语

拉里·哈蒙的判决凸显了美国政府遏制加密货币混合器非法使用的决心。虽然混合器为合法用户提供了隐私解决方案,但它们在犯罪活动中的作用仍然是监管和执法机构关注的焦点。

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