大卫爱德华兹
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中国外汇监管机构制定了严格的规定，要求国内银行密切关注并报告高风险的加密货币外汇交易。《南华早报》于 31 月 XNUMX 日宣布了这一举措，这是中国大陆持续打击数字资产行动的一部分。
高风险的外汇交易是新法规的重点。
新框架要求银行密切关注并报告与加密货币交易相关的外汇交易活动。这些活动包括非法金融交易、地下钱庄业务和跨境赌博。
中资银行必须根据个人和组织的名称、资金来源和交易模式对其进行跟踪，以保持合规性。提高透明度和减少非法金融活动是其目标。
智恒律师事务所法律专家刘正耀表示，新规让当局有更多理由惩罚涉及加密货币的交易。刘正耀澄清说，现在将人民币兑换成加密货币然后再兑换成外国法定货币可能被视为跨境活动，这使得规避外汇限制变得更加困难。
自 2019 年禁止加密货币交易以来，中国一直保持严格的反加密货币立场，声称担心金融稳定、环境破坏和能源消耗。禁止金融机构处理数字资产，包括挖矿活动。
政策不一致：中国的比特币持有量
根据 Bitbo 的比特币国库追踪系统，中国是全球第二大比特币持有国，尽管官方禁止比特币，但中国仍持有 194,000 枚比特币，价值近 18 亿美元。然而，这些持有量并非有意购买，而是由于政府通过非法活动没收资产。
币安前首席执行官赵长鹏表示，中国未来可能也会实施比特币储备计划，他强调，如果中国愿意，可能会迅速颁布此类规则。
对世界加密货币市场的影响
中国更为严格的法律使该国与加密货币的全球采用进一步疏远，这可能会影响国际贸易模式，并给其他国家带来更大压力，要求其对加密货币实施更严格的监管。
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