
总部位于丹佛的在线教会 Victorious Grace Church 的领导人涉嫌参与一项涉及出售本质上毫无价值的 INDXcoin 加密货币的计划,并将大部分资金收入囊中。据《丹佛邮报》报道,INDXcoin 和 Kingdom Wealth Exchange 的幕后主脑 Eli Regalado 面临证券欺诈指控。
据称,雷加拉多向数字投资者保证购买他的代币将很快带来“奇迹”,从而误导了他们。他用宗教布道和说服性语言说服追随者,投资 INDXcoin 是迈向“王国”的一步,并承诺带来丰厚的财务回报。
到 2023 年 XNUMX 月,该交易所和加密货币企业已停止运营,让投资者蒙在鼓里。
州证券专员 Tung Chan 向丹佛地方法院提起诉讼,指控 Regalados 在 3.4 年和 2022 年初出售了约 2023 万美元的“毫无价值”的 INDXcoin。调查显示,其中至少 1.3 万美元直接流向了传票银行记录显示,Regalados。
陈认为,这对夫妇以支持崇高事业(例如帮助孤儿和寡妇)为幌子,吸引宗教信徒进行投资。然而,这些资金据称被用于个人用途,包括在路虎揽胜等奢侈品、珠宝、名牌手袋、美容牙科工作、休闲租赁以及房屋装修等方面的大笔支出。
此外,大约 290,000 万美元被转入该教会的账户,但该账户显然没有实体存在。
在关闭之前,INDXcoin 的售价为每枚 1.50 美元,交易通过 Grace Led Marketing 的银行或 Eli Regalado 的 Venmo 账户进行。
投资者被引导相信每个 INDXcoin 的价值至少为 10 美元,这意味着流通中的 300 万枚硬币的总价值为 30 亿美元。然而,国家调查仅发现了 30,000 美元。
尽管 INDXcoin 网站声称已接受网络安全公司 Hacken 的审计,但州调查人员透露,Hacken 对该项目的评分为“0/10”,这一事实被 Regalados 忽略了。