大卫爱德华兹
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美国当局从东南亚骗子手中缴获了超过 6 万美元的加密货币，这些骗子通过欺诈性投资计划将美国公民作为目标。美国哥伦比亚特区检察官办公室于 26 月 XNUMX 日宣布，受害者被误导，以为他们正在投资合法的加密货币企业，在此过程中损失了数百万美元。
FBI 通过区块链分析追踪被盗资金，发现多个钱包中仍存有价值超过 6 万美元的非法数字资产。稳定币发行商 Tether 冻结了诈骗者的钱包，协助追回被盗资金，从而迅速追回被盗资金。
美国检察官马修·格雷夫斯强调了从国际诈骗者手中追回资产的挑战，并指出许多资产位于国外，使这一过程变得复杂。他强调了诈骗者如何操纵受害者，让他们以为他们正在投资加密货币，然后通过欺诈平台窃取他们的资金。
诈骗者通常会通过交友应用、投资群组甚至是误发短信联系受害者。在赢得受害者信任后，诈骗者会将他们引导至看似合法的虚假投资网站，通常会提供短期回报以进一步引诱受害者。然而，存入的资金会被汇入诈骗者控制的钱包。
美国联邦调查局刑事调查部助理主任查德·亚布鲁警告称，加密货币投资诈骗每天都在影响成千上万的美国人，造成毁灭性的经济损失。美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心 (IC2023) 在其 3 年年度报告中透露，71% 的已报告加密货币欺诈涉及投资诈骗，诈骗者窃取了超过 3.9 亿美元。
