托马斯·丹尼尔斯
德国当局果断打击加密货币相关网络犯罪，从加密货币交易所 eXch 查获了价值 34 万欧元（约合 38 万美元）的数字资产。据称，该平台协助洗钱，洗白了 1.5 年 2025 月 Bybit 遭黑客攻击事件中被盗的 9 亿美元资金。此次行动由联邦刑事警察局 (BKA) 和法兰克福检察院于 XNUMX 月 XNUMX 日宣布，是德国历史上第三大加密资产查获行动。
被没收的资产包括比特币（BTC）、以太币（ETH）、莱特币（LTC）和达世币（DASH）。除这些数字资产外，当局还拆除了eXch的服务器基础设施，保护了超过8TB的数据。该平台的域名以及其明网和暗网接口均已下线。
eXch 成立于 2014 年，是一家加密货币兑换服务公司，允许在不实施反洗钱 (AML) 措施或了解你的客户 (KYC) 协议的情况下进行数字资产交易。这一监管空白使其成为非法资金流动的诱人途径。调查人员估计，eXch 处理了约 1.9 亿美元的交易，其中很大一部分被认为与犯罪活动有关。
被洗钱资产中相当一部分源自Bybit平台被盗事件，约有401,000万枚ETH被盗。分析师报告称，有5,000枚ETH通过eXch流入，随后通过Chainflip协议兑换成比特币。与朝鲜有关联的Lazarus集团被怀疑是此次网络攻击的幕后黑手。
eXch 还涉嫌与其他重大加密货币犯罪活动有关，包括涉及 Genesis 债权人的 243 亿美元盗窃案、FixedFloat 漏洞以及大范围的网络钓鱼诈骗。据区块链调查员 ZachXBT 称，该平台多次无视屏蔽可疑地址或遵守冻结令的请求。
据报道，尽管eXch宣布将于1月XNUMX日关闭，但仍继续向某些合作伙伴提供API服务。情报公司观察到，即使在公开关闭后，链上活动仍在持续，包括与儿童性虐待内容（CSAM）相关的交易。
高级检察官本杰明·克劳斯强调了拆除匿名加密货币交换平台的重要性，并指出此类服务在掩盖网络犯罪和金融欺诈所得的非法资金方面发挥着关键作用。
此次执法行动标志着国际监管打击加密货币洗钱工作迈出了重要一步。随着数字资产的广泛应用，监管机构正在加强审查力度，以确保加密金融系统的合法性和透明度。
