托马斯·丹尼尔斯
金融情报部门 印度 财政部长 Pankaj Chaudhary 在议会会议上宣布，已正式认可 28 家加密和虚拟数字资产服务提供商。
这一发展符合印度财政部三月份制定的指导方针，该指导方针要求加密货币业务遵守金融情报部门的标准。这些标准对于打击洗钱活动至关重要。企业现在必须遵守《防止洗钱法》(PMLA)，其中包括严格的身份验证流程，例如“了解你的客户”(KYC) 协议。
该部指令的一个重要方面是纳入为印度客户提供服务的外国加密货币交易所。这些交易所必须遵守相同的规定，不遵守规定将导致 PMLA 规定的后果。
尽管 CoinDCX、WazirX 和 CoinSwitch 等主要交易所已经注册，但已完成注册的 28 家实体中没有一家位于印度境外。
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