托马斯·丹尼尔斯
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印度警察 已对涉及“Datameer”交易应用程序的加密货币骗局展开调查，据称该骗局从 10 多名当地投资者手中骗取了超过 119,000 万印度卢比（700 美元）。该计划于 2024 年 50 月浮出水面，承诺加密货币投资回报率高达 XNUMX%，吸引了大大小小投资者。
据网络部门负责人潘卡吉·库马尔·拉斯加尼亚警司称，受害者被社交媒体宣传的快速收益所吸引。一旦资金通过欺诈应用程序转移，应用程序就会突然关闭，操作员也会消失，投资者将一无所知。
尽管印度的监管框架十分严格，对加密货币征收重税，但该国对数字资产的需求仍在不断增长。印度在 Chainalysis 的 2024 年全球加密货币采用指数中名列前茅，但这种激增也暴露出漏洞，诈骗利用了人们日益增长的兴趣。
当局怀疑犯罪者分散在印度各地，并发现了与香港的潜在联系，这给追踪被盗资金的努力带来了困难。调查人员正在与全国各警察部门的网络犯罪专家合作，随着案件的发展，预计将有更多细节公布。
这一骗局是越来越多具有国际联系的加密货币欺诈案件的又一例。2024 年 299 月，印度执法局 (ED) 根据反洗钱法指控 35,000 家实体，其中包括华裔个人，涉嫌与“HPZ Token”应用程序相关的类似加密货币相关骗局。其他案件，例如涉及一名医生的 XNUMX 美元加密货币欺诈案，揭示了被盗资金如何通过遍布中国大陆和台湾的银行账户和数字钱包网络进行洗钱。
