托马斯·丹尼尔斯
哈萨克斯坦金融监管机构哈萨克斯坦共和国金融监管局 (AFM RK) 已对非法加密货币交易所采取了坚决行动。3,500 年，监管机构关闭了 2024 多个非法交易网站，并清算了 36 个未注册平台，总收入达 60 亿坚戈（约合 112.84 亿美元）。文化和信息部与国家安全委员会共同开展了此次行动。
此次打击行动是在利用这些平台洗钱活动增多之后进行的。据当局称，许多平台缺乏强有力的“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）程序，从而吸引了毒贩和诈骗犯等犯罪分子。
此外，AFM RK 从目标平台上收缴了 4.8 万美元。此外，政府还捣毁了两个加密货币传销骗局，扣押了 545,000 万美元，并冻结了与欺诈活动有关的 120,000 万美元。
AFM RK 强调其致力于与全球合作伙伴合作并改进加密交易监控技术。为了追究不合规企业的责任并确保数字资产提供商遵守反洗钱法规，正在引入新法规。
该计划是阻止该国非法加密货币活动的更大计划的一部分。AFM 主席 Zhanat Elimanov 在 2024 年 XNUMX 月重申了哈萨克斯坦双重重点，即防止非法加密货币挖矿和无牌交易所。
在中国于 2021 年严厉打击比特币挖矿活动后，哈萨克斯坦成为加密货币运营的主要中心。根据 RISE Research 和 Freedom Horizons 2024 月的一项研究，随着 XNUMX 年拥有数字资产的公民数量翻倍，该国加密货币行业的税收收入将大幅增加。
尽管如此，该国仍坚持严格的法律。例如，2023 年 XNUMX 月，美国公司 Coinbase 因出售未投保的加密货币而被禁止。不过，币安和 Bybit 等国际公司已获得在哈萨克斯坦境内提供交易和托管服务的首个授权。
哈萨克斯坦被定位为地区领导者和全球加密治理的关键参与者，因为它加强了监管环境并采取了鼓励合法加密货币发展和遏制非法活动的双重战略。
