托马斯·丹尼尔斯
在美国监管机构的一次重大执法行动中，加密货币交易所 KuCoin 于 28 月 297 日对经营未经授权的汇款公司的指控表示认罪。该公司承认未实施必要的反洗钱 (AML) 保障措施，被处以 XNUMX 亿美元的巨额罚款，并被迫退出美国市场两年。
纽约南区美国检察官办公室表示，由 PEKEN GLOBAL LIMITED 运营的 KuCoin 违反了美国有关洗钱和了解客户 (KYC) 合规的法律。据美国检察官 Danielle Sassoon 称，该交易所促成了总额达数十亿美元的可疑交易，这些交易与勒索软件、恶意软件、暗网市场和欺诈计划等非法操作有关。
由于 KuCoin 无视反洗钱法规，犯罪分子得以利用该平台并转移非法资金。Sassoon 表示，纵容这种非法行为的代价从其认罪中可见一斑。
数十亿美元的可疑交易
据美国政府称，KuCoin 转移了超过 4 亿美元，并收到了超过 5 亿美元的所谓“可疑和犯罪资金”。据 Cointelegraph 报道，KuCoin 一直在运营，无需客户进行 KYC 验证，直到 2024 年 XNUMX 月，这明显违反了美国的合规规定。该公司还未能在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册，这是保证联邦合规性并保护整个金融系统以及消费者的关键一步。
领导层变动引发影响
KuCoin 创始人 Chun Gan（又名 Michael）和 Ke Tang 已因和解协议辞去领导职务。Chun Gan 在一篇博客文章中宣布辞去首席执行官一职，理由是与美国当局达成了协议。此外，他还透露，BC Wong 将接任该公司新任首席执行官。
此次监管行动表明，缺乏合规框架的比特币交易所正受到美国监管机构的日益关注。KuCoin 的罚款和领导层变动清楚地提醒人们，在快速变化的加密货币领域遵守国际法规至关重要。
