托马斯·丹尼尔斯
三名俄罗斯公民因涉嫌参与运营与非法金融操作（包括朝鲜网络犯罪分子所为）有关的加密货币混合服务而受到美国司法部 (DOJ) 的指控。根据司法部的说法，被告 Anton Vyachlavovich Tarasov、Alexander Evgenievich Oleynik 和 Roman Vitalyevich Ostapenko 因参与加密货币混合器 Blender.io 和 Sinbad.io 而被指控洗钱。
美国当局关闭了 Blender.io，该公司从 2018 年运营到 2022 年，据称该公司曾帮助开展非法活动。Blender.io 倒闭后，其继任者 Sinbad.io 也成为政府调查的对象。
被告被指控协助网络犯罪
据首席副助理司法部长布伦特·S·威布尔 (Brent S. Wible) 称，被告创建了作为洗钱“避风港”的平台。据称，这些混币器让受政府支持的黑客和其他网络犯罪分子得以隐藏赃款来源，从而危害国家安全和公共安全。
据美国司法部称，塔拉索夫仍然在逃，并受到美国当局通缉，而奥斯塔彭科和奥列尼克已于 12 月被拘留。
加密货币混合器受到更多关注
美国司法部的起诉书凸显了美国政府对加密货币混合平台的日益关注，这些平台经常用于匿名使用数字货币进行交易。尽管这些服务有合理的用途，但它们因协助非法活动而受到越来越多的批评。
Tornado Cash 也存在类似的问题，Tornado Cash 是一款基于以太坊的混合器，于 2022 年 2024 月受到美国财政部的制裁。即使在联邦上诉法院于 XNUMX 年 XNUMX 月推翻了这些制裁后，司法部仍在对 Tornado Cash 的开发者 Roman Storm 和 Roman Semenov 采取法律行动。
加密货币行业的倡导者谴责这些政策，称它们侵犯了人们的隐私权。然而，联邦当局坚持认为，这些努力是为了阻止有组织的网络犯罪网络和国家行为者滥用区块链技术。
