托马斯·丹尼尔斯
作为对其前首席执行官金大植挪用公司现金购买个人公寓的指控调查的一部分，韩国官员突击搜查了加密货币交易所 Bithumb。
Bithumb 因涉嫌财务不当行为正在接受检察官的调查。
20 月 3 日，首尔南区检察院搜查了 Bithumb 的办公场所，原因是有人指控该交易所向金大植支付了 2 亿韩元（约合 XNUMX 万美元）的租赁押金。金大植曾是 Bithumb 的首席执行官和董事会成员，目前担任顾问，检察官怀疑她挪用了部分资金，为自己谋利。
此次调查是在韩国金融监管局（FSS）进行过一项调查之后进行的，调查发现了可能存在的金融犯罪，并将调查结果提交给了检察官。
Bithumb 验证资金偿还情况
Bithumb 发言人对指控作出回应，承认案件的某些方面属实。在接受《朝鲜日报》采访时，该公司表示，在 FSS 调查之后，金某从外部来源获得了一笔贷款，并全额偿还。
除了这个例子之外，还有指控称，试图在 Bithumb 上市的项目需要支付上市费用。吴忌寒在 20 月 2 日的一篇文章中援引未具名消息人士的话称，两个项目据称分别支付了 10 万美元和 3 万美元，以在 Upbit 和 Bithumb 上市。该研究还暗示，与 Upbit 的做市商和股东有关系的人要负责支付中间人费用，这些费用占代币总供应量的 5% 到 XNUMX% 不等。
调查对 Bithumb 的 IPO 计划产生怀疑
随着 Bithumb 加快上市计划，最近的审查正值关键时刻。据《商业邮报》 18 月 XNUMX 日的一篇文章报道，Bithumb 首席执行官李在元将公司备受期待的首次公开募股 (IPO) 放在首位。
为了使这一过渡更加容易，该交易所进行了结构性调整，以降低与其最大股东相关的法律风险。韩国最高法院于 2021 年宣告前 Bithumb 董事会主席李正勋无罪。在这一法律问题解决后，行业观察人士预测 Bithumb 将继续其 2025 年上市计划。
尽管之前的财务和法律障碍推迟了其股票上市，但 Bithumb 的首次公开募股 (IPO) 计划可以追溯到 2020 年。该公司在 2023 年任命了承销商，表明其对上市的兴趣重新燃起。为了进一步加快 IPO 进程，Bithumb Korea 于 2024 年成立了一个非交易所业务实体。随着该公司宣布 57 财年的年销售额下降 2023%，这一发展伴随着财务业绩的急剧下滑。
