托马斯·丹尼尔斯

发布于:10/09/2024
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TRON 与 Chainalysis 合作监控 USDT 交易
By 发布于:10/09/2024
创新福星

区块链网络 TRON、稳定币发行商 Tether 和区块链取证公司 TRM Labs 推出了 T3 金融犯罪部门 (FCU),这是一项合作计划,旨在减轻与 TRON 区块链上的 Tether (USDT) 交易相关的非法活动。

T3 FCU 旨在利用数据分析、尖端技术以及与全球执法部门的合作来打击恶意行为者。据 TRONScan 称,截至 8.4 月,TRON 已处理了超过 240 亿笔交易,并托管了超过 XNUMX 亿个用户账户。

虽然 TRON 上的 USDT 因其低费用和稳定性而对合法用户具有吸引力,但它也引起了犯罪分子的注意。根据 TRM Labs 的《非法加密经济》报告,USDT 占非法资金超过 19 亿美元,超过其他稳定币。该报告强调,USDT 已成为恐怖主义融资实体的首选货币,TRON 在 45 年促成了 2023% 的所有非法加密交易,高于上一年的 41%。

相比之下,USDC 的非法交易额仅为 428.9 亿美元。与此同时,以太坊和比特币分别占非法加密活动的 24% 和 18%。T3 计划已证明是成功的,冻结了与勒索和欺诈等犯罪计划相关的 12 多万美元 USDT。调查已确定 11 名受害者,预计还会发现更多受害者。

TRM 实验室全球调查主管 Chris Janczewski 强调了国际合作的重要性,并指出英国、美国和澳大利亚的机构已联手打击这些非法行动。

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