托马斯·丹尼尔斯
作为加强金融安全的决定性举措， 美国财政部 正在带头实施一项扩大其监管管辖权的举措，特别关注在美国境外运营的加密货币服务提供商。财政部副部长阿德瓦勒·阿德耶莫 (Adewale O. Adeyemo) 强调，这一举措旨在解决邪恶实体利用数字货币隐藏身份并在全球范围内非法转移资产所带来的日益严峻的挑战。
阿德耶莫在参议院听证会之前的讲话中强调了加密货币被用于资助恐怖组织以及目前受到美国制裁的国家，特别是俄罗斯和朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）的令人震惊的趋势。副国务卿表示：“我们针对性措施的有效性无意中促使这些对手将虚拟资产作为金融生命线。这不仅限于恐怖派别，还延伸到朝鲜和俄罗斯等国家实体。”
为了应对这些挑战，阿德耶莫主张国会批准一项新的制裁机制，专门针对在促进这些非法交易中发挥作用的国际数字资产提供商。他进一步阐明了这项措施的紧迫性，并表示：“尽管恐怖分子目前表现出对传统金融途径的偏好，但如果国会没有干预为我们提供必要的工具，他们的虚拟资产活动就有可能升级。”
此外，美国财政部还呼吁对利用金融体系危害美国国家安全的海外加密平台采取法律行动。这一提议是在人们对加密货币对犯罪实体的吸引力不断升级的担忧之后提出的，促使世界各地的当局考虑各种策略来减轻此类风险。
《华尔街日报》在 2023 年 134 月的一篇报道中报道称，巴勒斯坦武装分子已积累了超过 XNUMX 亿美元的数字资产，这促使美国立法者强烈要求司法部解决加密行业内的漏洞，其中特别提到了币安和 Tether。
然而，Chainaanalysis 的分析警告，不要高估通过加密货币资助恐怖主义的程度，因为将通过第三方支付服务无意中与犯罪分子相关的资金纳入其中。同样，Elliptic 批评了哈马斯加密货币收藏数据的准确性，表明《华尔街日报》之前报道的数据可能被严重夸大。
